美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)在去年8月将著名混币协议Tornado Cash列入制裁名单的两天后，荷兰当局在阿姆斯特丹以参涉隐匿犯罪资金流动并促进洗钱活动为由，逮捕了Tornado Cash开发者Alexey Pertsev，在当时引发大批社群和产业大佬声援。
区块链开发者也为此走上阿姆斯特丹街头示威抗议，疾呼开发者不应对开源协议负责，并认为此次拘捕已经踩到公民言论自由的底线。
Tornado Cash开发者明年三月受审
据《DLNews》消息，审理该案的荷兰地方法院证实，Alexey Pertsev将于明年3月26～27日接受审判。现年30岁的Pertsev被荷兰当局拘留长达9个月，在今年4月才正式被释放。Pertsev在不得离开荷兰并佩戴GPS监视器的条件下获释，预计将于周三返回法庭参加他的第四次预审听证会。
开发者的诉讼将于明年三月获得初步结果，而Tornado Cash的两名共同创办人Roman Storm和Roman Semenov在美国面临司法部起诉，罪名是「串谋洗钱、串谋经营未经许可的资金传输业务以及串谋违反制裁规定」。
美国司法部指控，两位共同创办人创建了一个程式和用户界面，允许恶意行为者清洗高达10亿美元的加密货币，包括与北韩官方有关的拉撒路集团疑似就通过Tornado Cash转移了数亿美元。
Tornado Cash共同创办人拒不认罪
来自美国华盛顿州的Roman Storm(美俄双重国籍)在8月下旬遭到FBI逮捕，但随后以200万美元的保释金获释，而作为俄罗斯国民的Semenov目前仍然在逃。
据《Coindesk》报导，Roman Storm在出庭时表示对串谋操作货币传输器或协助洗钱和逃避制裁的指控表示他是「无罪」的。Storm将继续被软禁在华盛顿的家中，将定期接受药物检测，并被规定不得拥有枪支或联系任何共同被告、证人或所谓的受害者。
法律专家：司法部指控与FinCEN指南相矛盾
代表Storm的律所Waymaker LLP合伙人Brian Klein此前曾质疑，联邦官员正在使用「新颖的法律理论」来起诉开发开源代码的人。《Blockworks》指出，近日也有一些法律专家指出美国司法部针对Tornado Cash指控违反了美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)在2019年发布的指南。
Cravath、Swaine和Moore LLP的律师在本月初联合发表论文，点名FinCEN2019年发布的指南与Tornado Cash创办人起诉书之间的矛盾之处。文中还特别关注有关两位共同创办人经营「未经注册的货币转移机构」的指控。
这些法律专家认为司法部的起诉书忽视了FinCEN关于「资金转移者」定义的指导。FinCEN于2019年5月发布了有关「可兑换虚拟货币」的指南，其中指出钱包提供商通常不是货币传输者，即使提供商是充当验证者。要充当货币传输者，钱包的所有者必须「对价值拥有完全独立的控制权」。
“由于Tornado Cash用户必须使用只有客户才能访问的「秘密票据」来存入和提取资金，因此创办人从未拥有「完全独立的控制权」。”
但也有一些法律专家不同意此观点，Delphi Labs总法律顾问Gabriel Shapiro在X(原Twitter)上写道，与钱包相比，Tornado Cash更符合dapp的定义。FinCEN2019指南建议：「当dapp执行货币传输时，货币传输器的定义将适用于dapp、dapp的所有者/运营商或两者。通过智能合约运营的货币服务业务应被视为货币服务业务，即使该业务是由非法人协会运营的。」
